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目标扫描
明确调查目的、对象与红线。
与客户法务确认授权文件、调查清单与不可触碰范围（个人隐私、未公开数据等）。
工作内容
- 决策背景与核心疑问
- 调查对象与关联主体
- 授权与保密协议
- 时间与交付形式
面向企业管理者与法务/风控团队：在重大合作、并购、招投标、渠道拓展或关键岗位录用前，通过公开信息、合法渠道与结构化分析，识别欺诈、隐瞒与侵权风险。我们强调授权边界、个人信息保护与证据留存，交付以报告与建议为主，不替代司法机关职能。
在合法授权前提下，用可验证的信息与证据链，支撑投资、合作与用人决策。
交易对手身份、股权与经营异常、虚假资质与循环贸易等红旗信号筛查与访谈提纲。
公开情报下的市场动作、资质能力、涉诉与舆情梳理，输出竞争态势摘要（不含非法手段）。
商标、专利、著作权与商业秘密疑似侵权线索收集、比对与证据固定建议。
在候选人书面授权前提下，学历、履历、执业资格与劳动争议等合规核实（遵循最小必要原则）。
背调与涉及个人的调查须取得书面授权；无授权不开展针对性个人查询。
优先公开登记、裁判文书、官方公示与客户提供材料；不明来源信息不写入结论。
报告区分「事实」「推断」「建议」，附关键出处索引，便于法务与管理层决策。
项目级保密约定，采集范围与留存周期按合同约定，到期销毁或归还。
适用场景
商务调查与风险澄清：在合作、投资与关键岗位录用前，把可验证的事实与证据整理成管理层读得懂的结论。
新供应商、经销商、OEM 伙伴签约前，核实主体、关联关系与历史纠纷，降低欺诈与连带风险。
在财务与法律尽调之外，补充公开情报与现场侧证，关注隐性关联与知识产权争议。
发现仿冒、抢注或恶意竞争时，梳理侵权主体与证据链，为律师函、行政投诉或诉讼做准备。
高管、财务、采购等岗位，在授权背调基础上核实履历与执业信息，降低 insider 风险。
SATRI 方法论
从目标定义到报告交付，全程对齐授权范围与证据标准，避免「查了但不能用」。
明确调查目的、对象与红线。
与客户法务确认授权文件、调查清单与不可触碰范围（个人隐私、未公开数据等）。
工作内容
汇总公开信息与客户提供材料，标注矛盾点。
工商、涉诉、知识产权、舆情与行业登记等交叉验证；员工背调按授权项执行。
工作内容
确定深度调查路径与证据标准。
划分「桌面研究 / 实地或访谈 / 侵权线索固定」阶段，与客户确认预算与节点。
工作内容
按方案收集、固定与整理材料。
侵权类注意公证或时间戳建议；背调结果仅向授权方指定接口人交付。
工作内容
交付报告并建议后续动作。
给出风险等级、是否建议继续合作/录用及需追加的合约条款或监控措施。
工作内容
按项目类型裁剪；涉及个人信息的附件单独加密交付。
欺诈防范
空壳公司、循环贸易、虚假仓单与冒用资质在 B2B 场景中仍时有发生。我们从主体身份、股权结构、经营异常、司法与失信记录等维度建立筛查框架，并结合行业经验给出访谈与合约条款建议。
调查结论支撑是否签约、是否预付、是否提高担保等判断；最终商业决策仍由客户自行作出。
竞争情报
在合法公开情报范围内，梳理竞争对手的资质、产品动向、涉诉与舆情，帮助销售与战略团队校准话术与预期。我们不对商业机密进行非法获取，也不提供「黑客式」调查。
输出侧重可引用的公开事实与趋势判断，便于纳入市场例会或投标策略讨论。
侵权与背调
知识产权类：针对线上仿冒、侵权链接、抢注商标等线索，协助整理侵权主体、销售规模线索与证据清单，并建议公证、平台投诉或诉讼路径。
员工背调：仅在候选人签署授权书后开展，核实范围与《个人信息保护法》及当地劳动法规要求一致，超范围项需另行书面确认。
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